Внутренние расследования

Юридическая фирма SOLARIS AVOCATS сопровождает своих клиентов в проведении внутренних расследований как во Франции, так и за рубежом, с целью оценки, документирования и урегулирования деликатных ситуаций со значительными юридическими или репутационными рисками.

Почему обратиться
к SOLARIS AVOCATS ?

Мы применяем строгий, безопасный и адаптированный к операционным задачам каждой компании подход, интегрируя юридические, институциональные и репутационные аспекты.

Благодаря комплексной экспертизе в области регулирования, корпоративного права и судебных споров, SOLARIS AVOCATS является стратегическим партнером для компаний, стремящихся обеспечить долгосрочную безопасность своей практики, предупредить риски привлечения к ответственности и эффективно отвечать требованиям контролирующих органов.

1Узкоспециализированная отраслевая экспертиза

Узкоспециализированная отраслевая экспертиза

Наши адвокаты обладают глубокими знаниями юридических вопросов, специфичных для вашей отрасли. Благодаря постоянному мониторингу и проверенному опыту, мы предоставляем решения, адаптированные к самым сложным проблемам.
2Стратегический и индивидуальный подход

Стратегический и индивидуальный подход

Каждое дело рассматривается с глобальным видением, интегрирующим экономические, репутационные и операционные аспекты. Мы разрабатываем стратегии защиты и предупреждения, созданные на заказ для наилучшей защиты ваших интересов.
3Полная приверженность на вашей стороне

Полная приверженность на вашей стороне

Мы защищаем ваши права со строгостью и решительностью, сопровождая вас на каждом этапе процедур. Доступность, оперативность и прозрачность находятся в центре наших отношений с клиентами, чтобы обеспечить вам эффективное и спокойное сопровождение.

Наша сфера деятельности

От анализа сигналов до координации с органами власти мы работаем на каждом этапе для выявления рисков, оказания помощи заинтересованным сторонам и предложения стратегических решений, адаптированных к судебным и репутационным вызовам.

#1Анализ сигналов и выявление рисков

Изучение внутренних сигналов позволяет выявлять возможные нарушения нормативных требований и предвидеть их юридические и репутационные последствия. Строгая оценка помогает расставить приоритеты рисков и определить адаптированную стратегию управления.
#2Сопровождение опрашиваемых руководителей и сотрудников

Внутренние или судебные опросы требуют стратегической подготовки для обеспечения безопасности заявлений и ограничения рисков неблагоприятного толкования. Адаптированное сопровождение позволяет заинтересованным лицам эффективно защищать свою позицию, сохраняя при этом интересы компании.
#3Проведение внутренних расследований

Внутренние расследования в французских компаниях приобретают все большую актуальность с момента принятия закона Сапен II, измененного законом Вассерман в 2022 году, который обязывает внедрять системы оповещения. Для проведения таких расследований компания часто решает обратиться к внешним юристам-профессионалам, в первую очередь к адвокатам.

Для сопровождения работодателей в этом процессе SOLARIS AVOCATS проводит внутренние расследования по вопросам домогательств, дискриминации, нарушения равенства обращения, а также мошенничества и коррупции.

Адвокаты-расследователи выполняют не роль консультанта, а применяют свои профессиональные юридические навыки, используя строгую методологию с соблюдением деонтологических принципов, регулирующих профессию: независимость, нейтральность, объективность, добросовестность, деликатность и конфиденциальность.
#4Программы корпоративного соответствия (закон Сапен II)
Фирма работает по всем аспектам предотвращения и устранения нарушений, в частности:
- Разработка, внедрение, аудит и обновление программ по предотвращению и выявлению коррупции
- Составление карт рисков
- Определение и мониторинг планов действий/устранения нарушений
- Улучшение внутренних систем обучения
- Подготовка и управление контролем со стороны AFA
- Представительство в рамках процедур санкций
- Содействие и мониторинг программ надзора
#5Координация с органами власти

В случае контроля или судебной процедуры эффективное сотрудничество с органами власти имеет важное значение для защиты интересов компании. Проактивное управление взаимодействием с регуляторами позволяет снизить потенциальные санкции и обеспечить благоприятный исход дела.
#6Обучение и управление

Обучение в области соответствия нормативным требованиям является важнейшим рычагом предотвращения юридических рисков и продвижения этичной корпоративной культуры. SOLARIS AVOCATS сопровождает своих клиентов в разработке программ обучения, адаптированных к отраслевым вызовам и нормативным обязательствам, в частности в области борьбы с коррупцией, должной осмотрительности и защиты данных.
#7Внутренние процедуры и делегирование полномочий

Внедрение четких внутренних процедур необходимо для обеспечения эффективного распределения ответственности, ограничения рисков привлечения к ответственности и обеспечения безопасности решений.

SOLARIS AVOCATS оказывает помощь компаниям в разработке, пересмотре и формализации их внутренних процедур (хартии, протоколы, функциональные организационные структуры), а также в составлении и структурировании делегирования полномочий и права подписи, гарантирующих прослеживаемость решений и устойчивость механизмов соответствия.
#8Борьба с коррупцией

Компании подвержены растущим обязательствам в области борьбы с коррупцией, торговлей влиянием и незаконным получением выгод, особенно в рамках закона Сапен II и международных стандартов.

SOLARIS AVOCATS консультирует своих клиентов по внедрению механизмов предотвращения и контроля, включая картографирование рисков, процедуры внутреннего оповещения, проверку третьих сторон, аудиты и обучение.

Мы также сопровождаем наших клиентов в рамках проверок со стороны AFA или при переговорах по CJIP.
#9Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Отмывание денег и финансирование терроризма подвергают компании значительным юридическим, финансовым и репутационным рискам.

SOLARIS AVOCATS участвует во внедрении программ соответствия ПОД/ФТ, адаптированных к деятельности и периметру рисков каждой структуры.
#10Международные санкции и целевые ограничения

Режимы международных санкций, исходящие от Европейского союза, ООН или иностранных органов (в частности, OFAC, США), налагают на физических и юридических лиц строгие обязательства.

SOLARIS AVOCATS оказывает помощь своим клиентам в анализе режимов эмбарго, замораживания активов и персональных или секторальных санкций.

Внутренние расследования

Узкоспециализированная отраслевая экспертиза

Стратегический и индивидуальный подход

Полная приверженность на вашей стороне